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    龍馬戰(zhàn)狼 | 財務(wù)審查，即得50萬！
    
      
    資訊川南在線  發(fā)布時間：2020-03-16
    
    
    
    
    
      
    
      
    　為服務(wù)民營企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，營造自貿(mào)區(qū)良好的法治環(huán)境。瀘州市龍馬潭區(qū)法院結(jié)合自貿(mào)區(qū)發(fā)展和保護民營業(yè)的工作實際，推出《關(guān)于民營企業(yè)申請執(zhí)行啟動特別調(diào)查措施實施辦法（試行）》
    龍馬戰(zhàn)狼 | 財務(wù)審查，即得50萬！(圖1)
    　該辦法第四條即規(guī)定，審查企業(yè)與控制股東或關(guān)聯(lián)公司是否存在人格混同，如存在即可進行財務(wù)審查，查明是否有隱匿資產(chǎn)。
    　搜查賬簿
    　龍馬潭區(qū)法院在執(zhí)行申請人瀘州某混凝土有限公司、四川某防腐保溫工程有限公司、付某某、李某某與被執(zhí)行人四川省宜賓市某建設(shè)工程有限公司的四件執(zhí)行案件中，向被執(zhí)行人發(fā)出執(zhí)行通知書、財產(chǎn)報告令，責(zé)令其限期履行生效法律文書確定的義務(wù)，經(jīng)過查詢被執(zhí)行人的不動產(chǎn)、車輛、銀行存款、證券、股權(quán)登記后未發(fā)現(xiàn)其有可供執(zhí)行財產(chǎn)，但走訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司還在正常營運。
    龍馬戰(zhàn)狼 | 財務(wù)審查，即得50萬！(圖2)
    　為保護申請人的合法權(quán)益，龍馬潭區(qū)法院執(zhí)行干警到其辦公地址進行調(diào)查，但公司人員拒不配合執(zhí)行工作，執(zhí)行干警當(dāng)場向被執(zhí)行人送達(dá)了搜查令、調(diào)查取證通知書，對該公司的財務(wù)資料進行初步核查，發(fā)現(xiàn)該公司有隱匿財產(chǎn)的線索。
    龍馬戰(zhàn)狼 | 財務(wù)審查，即得50萬！(圖3)
    　原形畢露
    　隨即，執(zhí)行干警將財務(wù)資料帶回本院進一步審查，通過審查該公司賬簿發(fā)現(xiàn)各個會計科目在不同會計期間均有變動發(fā)生，其中現(xiàn)金、銀行存款科目均存在大額資金，但經(jīng)網(wǎng)絡(luò)查控未發(fā)現(xiàn)該公司銀行賬戶有留存資金，遂進一步核查其會計原始憑證，最終發(fā)現(xiàn)該公司大量利用公司法人金某某及第三人林某的個人銀行賬戶用于公司經(jīng)營交易從而隱匿公司資產(chǎn)。
    龍馬戰(zhàn)狼 | 財務(wù)審查，即得50萬！(圖4)
    　認(rèn)錯履行
    　執(zhí)行干警向該公司及法定代表人進行口頭司法預(yù)警，告知其用個人賬戶而未用公司基本賬戶交易經(jīng)營款，屬于隱匿財產(chǎn)的違法行為，依法應(yīng)當(dāng)受到罰款或拘留處罰。被執(zhí)行人當(dāng)即認(rèn)識到自己的錯誤，積極履行案款500000元，并請求法院從輕處理。
    龍馬戰(zhàn)狼 | 財務(wù)審查，即得50萬！(圖5)
    　正所謂“以身試法者愚 , 以法維權(quán)者智”，在法律面前不應(yīng)存僥幸心理，“法網(wǎng)恢恢，疏而不漏”。在公平正義這片藍(lán)天下，任何違法行為必將無所遁形。（完）
     
      
    編輯：成欣
    
      
    

      
    
      
		
    
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